คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ครบถ้วน และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนามดังนี้
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย วางแผนและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีรายนามดังนี้
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการสรรหาและการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง) รวมถึงหน้าที่จัดทำนโยบายสรรหาและว่าจ้าง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีรายนามดังนี้
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุน มีหน้าที่กำกับดูแลกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการจำหน่ายเงินลงทุน รวมถึงการอนุมัติและ/หรือเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ ตลอดจนติดตามและทำการวิเคราะห์หลังจบโครงการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุนมีรายนามดังนี้
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการการลงทุน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท
- กรรมการ
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ : กลุ่มบริษัท* คือ บมจ. ติดล้อ โฮลดิ้งส์ และ บมจ. เงินติดล้อ